В целях выполнения Федерального закона от 07.08.2001г. 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» АО «Сити Инвест Банк» сформулировал основные требования к операциям с использованием банковских счетов, открытых в банке:
Требования банка при проведении операций по счетам.pdf
