ЗАО «Сити Инвест Банк» напоминает Вам, что в целях выполнения требований п.п.3 п.1 и п. 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с 01.07.2014 г. были введены новые формы:
- Анкета клиента - юридического лица,
- Анкета клиента - физического лица, представителя клиента,
- Анкета клиента - индивидуального предпринимателя.
Новые формы вышеуказанных анкет размещены на сайте банка в разделе Анкетирование. В этом же разделе размещены и Памятки по их заполнению.
Просим Вас предоставить в Отдел по работе с клиентами банка в максимально короткие сроки заполненные анкеты по новому образцу, а также документы, указанные в приложении к анкете.
Обращаем Ваше внимание, что предоставлять заполненные анкеты нового образца клиентам банка, предоставившим анкеты в Банк после 01.07.2014 г., не требуется.
По вопросам заполнения анкет Вы можете обращаться в Отдел по работе с клиентами по телефону (812) 324-06-86 или в Отдел финансового мониторинга по телефону: (812) 324-06-91.
