Анкетирование

Анкета Клиента-Физического лица предоставляется в Банк, заполненная сведениями о физическом лице при первом обращении физического лица в Банк для обслуживания до его начала (получение банковской карты, открытие текущего или депозитного счета, получение кредита) либо при обновлении сведений о клиенте-физическом лице (не реже, чем один раз в течение года с момента предоставления предыдущей анкеты Клиента-Физического лица).

Анкета Клиента-Индивидуального предпринимателя заполняется сведениями об индивидуальном предпринимателе и предоставляется в Банк при первом обращении индивидуального предпринимателя в Банк для обслуживания до его начала (открытие расчетного счета, депозитарные услуги, получение кредита и т.п.).

Анкета Клиента-Индивидуального предпринимателя заполняется сведениями об индивидуальном предпринимателе и предоставляется в Банк при обновлении сведений о клиенте-индивидуальном предпринимателе (не реже чем один раз в течение года с момента предоставления предыдущей анкеты Клиента-Индивидуального предпринимателя).

Анкета Клиента-Юридического лица заполняется сведениями о юридическом лице и предоставляется в Банк при первом обращении юридического лица в Банк для обслуживания до его начала (открытие расчетного счета, депозитарные услуги, получение кредита и т.п.).

Анкета Клиента-Юридического лица заполняется сведениями о юридическом лице и предоставляется в Банк при обновлении сведений о клиенте-юридическом лице (не реже чем один раз в течение года с момента предоставления предыдущей анкеты Клиента-Юридического лица).

Анкета Физического лица, бенефициарного владельца или представителя клиента предоставляется в Банк, заполненная сведениями: о физическом лице, являющемся представителем и (или) бенефициарным владельцем клиента Банка (юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица) при первом предоставлении сведений о представителе клиента и (или) бенефициарном владельце, либо при обновлении сведений о представителе клиента и (или) бенефициарном владельце (не реже чем один раз в течение года с момента предоставления предыдущей анкеты). Вышеуказанная анкета предоставляется на представителя клиента, действующего по доверенности, на должностных лиц юридического лица, имеющих право подписи, а также на бенифициарных владельцев.

Анкета для других банков.

Анкета выгодоприобретателя физического лица предоставляется в Банк клиентом Банка, заполненная сведениями о физическом лице, которое не участвует в проведении операции данного клиента Банка, но к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

Анкета выгодоприобретателя юридического лица предоставляется в Банк клиентом Банка, заполненная сведениями о юридическом лице, которое не участвует в проведении операции данного клиента Банка, но к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

Форма самосертификации физических лиц и индивидуальных предпринимателей предоставляется в Банк, заполненная клиентами Банка -физическими лицами и индивидуальными предпринимателями при первом обращении физического лица или индивидуального предпринимателя в Банк для обслуживания до его начала либо при обновлении сведений о клиенте-физическом лице или индивидуальном предпринимателе (не реже чем один раз в течение года с момента предоставления предыдущей Формы самосертификации) с целью выявления налоговых резидентов США среди таких клиентов Банка.

Форма самосертификации юридических лиц предоставляется в Банк, заполненная клиентами Банка – юридическими лицами при первом обращении юридического лица в Банк для обслуживания до его начала либо при обновлении сведений о клиенте - юридическом лице (не реже чем один раз в течение года с момента предоставления предыдущей Формы самосертификации) с целью выявления налоговых резидентов США среди таких клиентов Банка.